Afex News

Airbnb
  • Новости
  • Обзоры
  • Новичкам
  • Статьи
  • Котировки акций
  • Тест инвестора
  • Отзывы о брокерах
  • Home
  • Статьи
  • Мошенническое ICO

Мошенническое ICO

Valeriy Polovskiy
27.07.201826.05.2019 Нет комментариев
forex review - moshennicheskoe ico ICO

[php snippet=2]
[php snippet=10]

По разным оценкам, мошеннические ICO принесли своим создателям от $851 до $1 миллиарда.

Есть много примеров, когда организаторов таких ICO пытались привлечь к суду. Самые известные из них были инициированы сверху, то есть благодаря деятельности Американской SEC.

В прошлом году основатели проекта Munchen после расследования SEC были вынуждены вернуть инвесторам $15 млн.
В начале этого года были арестованы организаторы ICO Centra, которым удалось привлечь $32 млн.

Ещё один пример — из Канады, где суд приговорил организатора ICO PlexCoin к двум месяцам тюрьмы и штрафу в размере $10 тысяч, а учреждённую им компанию к штрафу в размере $100 тысяч.

Практика показывает, что SEC очень активно работает на поле ICO, но за пределами США власти пока не так успешно борются с мошенническими криптопроектами. Юридической практики крайне мало, а в России и в странах СНГ ни одного приговора вынесено не было.

Однако есть набор юридических инструментов и необходимых шагов, которые помогут вам защитить свои права, если вы стали жертвой мошенников, либо считаете, что компания не выполняет свои обязательства по каким- то причинам. Для большинства инвесторов не важна причина потери вложений, важнее вернуть эти вложения или хотя бы часть их.

Если вы считаете, что вас обманули, и желаете дать делу ход, нужно собрать максимальное количество доступных для вас доказательств того, что вас обманули. Нужно сделать скриншоты, доказывающие факт обмана или мошенничества.

Подойдёт White Paper с описанием проекта, рекламные баннеры, переписка в Telegram и других мессенджерах. Необходимо скачать и сохранить всю переписку по электронной почте.

Если у вас были телефонные переговоры — можно запросить телефонную компанию распечатать историю ваших звонков. Если были личные встречи с представителями компании, нужно указать адрес, где происходила встреча, дату, попробовать привлечь свидетелей. Также могут сохраниться записи с видеокамер, которые можно запросить.

В итоге у вас должна быть внушительная папка с информацией, с которой уже можно обращаться в суд или полицию. Осталось дело за малым — понять, на кого конкретно писать.

У большинства ICO одинаковая структура. Как правило, специально для ICO создается компания — эмитент, которая выпускает токены и принимает деньги инвесторов. Очень часто такие компании зарегистрированы на Каймановых, Сейшельских, Бермудских островах или в таких юрисдикциях как Сингапур или Эстония.

Во многих ICO информация о компании-эмитента нет нив White Paper, ни где-либо на сайте проекта. Иногда она становится доступна только после регистрации на сайте.

Однако компания-эмитент не ведёт операционную деятельность. А информацию об операционной деятельности компании найти ещё сложней, чем о компании-эмитенте, тем более, если компания уже изначально хотела обмануть инвесторов. Скорее всего, сначала придётся требовать деньги с компании-эмитента.

Обращение в суд с иском к компании-эмитенту о возмещении убытков является единственным средством защиты в ситуациях, когда действия ответственного лица не содержат состава преступления. Судебный порядок актуален для случаев, когда речь идёт не о мошенничестве, а просто о неудачном проекте, в котором организатор не выполнил свои обязательства и не спешит возвращать деньги.

Перед тем как идти в суд, нужно предъявить требования к компании-эмитенту о возврате средств или возмещении ущерба. Если оно не будет удовлетворено, то можно смело обращаться в суд с соответствующим заявлением и собранными вами доказательствами.

В суде вам выдадут денежное требование к эмитенту, если и оно не будет удовлетворено, можно начинать процедуру банкротства компании.

Сама по себе это длительная процедура, зато она позволит узнать, кто на самом деле является учредителем компании, какие у неё активы и другую информацию.

Вернуть свои деньги через суд можно только там, где компания зарегистрирована. Стоимость ведения дела на Кайманах — $30-50 тысяч, в Эстонии — €6-8 тысяч, в Сингапуре — $85-130 тысяч — и это без учета госпошлин, услуг переводчиков и т. д. То есть ваши инвестиции в проект должны существенно превышать возможные затраты на ведение дела в иностранном суде, либо вам нужно подавать коллективный иск вместе с другими обманутыми инвесторами.

Если имеет место очевидный обман, то нужно обращаться в полицию. Возбужденное уголовное дело представляет дополнительные возможности, что является существенным плюсом. Следователь может намного быстрее получить необходимую информацию.

Но есть и минусы — поскольку юридической практики очень мало, полиции будет тяжело разобраться в деле такой категории. Ваша задача — привести максимум доказательств нарушения закона, а в заявлении максимально просто описать состав преступления.

Когда заявление принято, вас опросили и завели дело — встаёт вопрос о том, что такое преступление носит трансграничный характер. Следователям придётся отправлять запрос в Сингапур или Эстонию, чтобы уже местные власти провели необходимые следственные действия.

Ведение как уголовного, так и гражданско-правового дела, тем более международного — долгий и дорогой процесс. Поэтому лучше ещё на этапе инвестирования внимательно изучать все документы и всю доступную информацию, взвешивать риски. И все фиксировать.

[php snippet=12]
[php snippet=4]


Пройти тест инвестора

Навигация по записям

Инвестиции от General Electrik
Биткоин — «интересный», альткоин — «бесполезный»

Статьи по теме

Какие ETF лучше купить на 2021 год: 3 ETF, которые сделают вам миллиардером куда вложить деньги
Какие ETF лучше купить на 2021 год: 3 ETF, которые сделают вам миллиардером
Елена Хард
19.04.2021 Нет комментариев
Принятие стратегических финансовых решений на 2021 год финансовый план
Принятие стратегических финансовых решений на 2021 год
Ana Ash
16.04.202119.04.2021 Нет комментариев
Airbnb Inc. акции: стоит ли покупать сейчас? купить акции airbnb
Airbnb Inc. акции: стоит ли покупать сейчас?
Alex Shtern
15.04.2021 Нет комментариев

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Quiz

Выбор редактора

  • (Отзывы брокеров) Trading 212 отзывы
  • Япония сокращает зависимость от вакцины AstraZeneca, заменяя ее на Pfizer
  • (Отзывы брокеров) Parad Trade отзывы
  • Apple стала жертвой взлома программ-вымогателей на сумму $50 млн
  • TikTok сталкивается с судебным иском о конфиденциальности от имени детей

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Получайте больше информации
и эксклюзивных предложений

    Не упустите ни малейшей детали!
    Узнайте, что движет рынком, подписывайтесь на ежедневные новости и получайте их прямо на Ваш почтовый ящик.
    Afex News
    Afex News - компания, сотрудники, дочерние компании и партнеры не несут ответственности и не будут нести солидарную ответственность за любые убытки или ущерб в результате использования информации, представленной на этом веб-сайте. Данные, содержащиеся на данном веб-сайте, не обязательно предоставляются в режиме реального времени и не обязательно точны. Afex News может получать компенсации от компаний, представленных в сети. Все цены указаны маркет-мейкерами, а не биржами. Такие цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены. Afex News не несет ответственности за любые торговые убытки, которые могут возникнуть в результате использования любых данных, представленных Afex News.
    2020 Afex News, all rights reserved.This website is owned and operated by Gold Call Ltd, 175450-3301-OOO.
    • О НАС
    • КОНТАКТЫ
    • ПОЛИТИКА СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    • COOKIES
    • СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
    • РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
    Copyright 2018. All rights reserved |