[php snippet=2]
[php snippet=10]
Людей, у которых на криптокошельках хранится тысячи монет, считают биткоин-китами.
По данным стартапа Chainalysis только 1600 адресов содержат более 1000 ВТС. Несколько из них принадлежит не без известному Сатоши Накомото, остальные — крупным биткоин-бизнесам.
Есть и другая группа людей, которые сказочно разбогатели, когда в 2017 году биткоин произвёл фурор на крипторынке. Эйфория этого года сделала их мультимиллионерами и даже миллиардерами. К ним также применимо понятие биткоин-китов.
Не все они являются активными участниками сообщества. Многие из них просто вывели часть средств на классическое предпринимательство, предметы роскоши, путешествия и т. д.
Обмен 10-15 ВТС не равноценен обмену 1000-5000 ВТС, с точки зрения закона. Но что делать если вы не наркобарон и не террорист, а вам нужно вывести огромную сумму денег? Где найти покупателя? Можно ли все оформить в офшорных зонах?
К 2015 году мошенники придумали изощренную схему, по которой злоумышленники нацелились на китов-одиночек. Эта схема всегда имеет идентичные контуры и расходится только в несущественных деталях.
У некого человека с большим опытом заключения сделок появляется крупный покупатель им нужен крупный продавец. Затем будет предложена встреча, где-нибудь в Милане или Цюрихе. Кроме того, для масштабирования этой схемы посредники привлекают других посредников, что придаёт схеме пирамидальный характер.
Конечно, большинство биткоин-китов люди неглупые и почуют неладное, однако мошенники будут крайне убедительны и будут демонстрировать свой профессионализм. Ну что может случиться с человеком в сказочной Швецарии, где банковские тайны это стиль жизни.
Но что происходит потом- совсем не похоже на реальность. Человек приезжает, ему что-то рассказывают, а потом просто появляется оружие и продавцу предлагается сделать перевод либо сами понимаете что.
Более искусные мошенники могут устроить подмену чемоданов с наличными или другой трюк, чтобы убедить продавца, что он получил деньги, не получив на самом деле ничего.
Конечно, большинство китов не попадают в ловушку, но раз в полгода гарпун попадает в цель. Самое меньшее, что можно потерять в ходе таких передряг — это деньги. Иногда — угодить в тюрьму или даже потерять жизнь.
Можно сделать вывод, что всем участником сообщества стоить помнить, что биткоин-индустрия привлекает внимание не только хакеров, но и просто воров из сферы классического криминала. Поэтому не стоит вестись на такие бестолковые схемы и быть всегда на шаг впереди.
[php snippet=12]
[php snippet=4]
