[php snippet=2]
[php snippet=10]
В результате массивной утечки информации было обнаружено существование турецкой схемы — «золото в обмен на газ» во избежании санкций Соединённых Штатов против Ирана.
Экспорт золота из Турции в Иран начался ещё в 2012 году и как заявил министр экономики Турции, его страна и дальше будут продолжать это, а те кто осуждает торговлю золотом или ищет в этом подвох, пусть посмотрит на себя.
В 2014 году началось обсуждение торговли Турции «200 тонн секретного золота» с Ираном. Была подробно описана сложная схема, охватывающая Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Иран, которая использовалась для обхода санкций США против экспорта энергоносителей из Ирана.
Утечка информации показала, что Национальная иранская нефтяная компания и ее дочерние компании с помощью посредников ищут налоговые гавани по всему свету, чтобы выбраться из-под власти разрушающих санкций США.
По сообщению министерства юстиции США говорится, что в этой схеме участвовали высокопоставленные правительственные чиновники в Иране и Турции.
«Организации стремятся к секретности, которая возможна при использовании подставных компаний, чтобы избежать санкций США в отношении Ирана. Это подрывает национальную безопасность США. Прекращение деятельности подставных компаний позволит правоохранительным органам отслеживать перемещение денег при расследовании сложных финансовых преступлений, таких как уклонение от санкций»,- заявил сенатор-демократ Рон Уиден.
[php snippet=12]
[php snippet=4]
