[php snippet=2]
[php snippet=10]
Обвинение в отмывании денег обрушили акции Raiffeisen Bank International на Венской фондовой биржи до 19,52 евро за бумагу (11,99%), на Лондонской фондовой бирже снижение составило 12,60% до 19,59 евро за бумагу.
Падение акций вызвало сообщение фонда Hermitage о связи юридического предшественника банка — Raiffeisen Zentralbank Qsterreich (RZB) — с транзакциями подозрительных счетов в Danske Bank и литовском банке Ukio.
Фонд Hermitage утверждает, что изучил данные банковских переводов и выявил переводы на $967 миллионов подозрительных счетов в Danske Bank и литовском банке Ukio. Деньги были переведены более чем на тысячу счетов в 78 австрийских банках. Большую часть этой суммы перевели в банк RZB,в том числе $230 миллионов, похищенных в результате налоговых махинаций, с которыми была связана смерть юриста Hermitage Сергея Магницкого.
Снижение стоимости акций связано и с негативной информацией, с точки зрения антиотмывочного законодательства, которая появилась после публикации проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорной экосистеме инвесткомпания » Тройка Диалог».
В проекте указывается, что «Тройка Диалог» создала финансовую схему, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в благотворительные фонды. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в $4,6 миллиарда. Посредниками этих операций названы Raiffeisen Bank, Citigroup и Deutsche Bank.
[php snippet=12]
[php snippet=4]
