По сообщению исследовательской компания BIG Blokchain Intelligence Group как минимум часть из 523 млн., похищенных у японской криптовалютой биржи Coincheck монет NEM,отмывается с помощью одной из торговых площадок в Канаде.
Неизвестные переводят похищенные монеты NEM на криптобиржу в Ванкувере, где конвертируют их в другие валюты, после чего отправляют обратно в Японию.
Директор и основатель BIG Ленс Моргинн добавил, что компания не намерена разглашать название площадки, размер транзакций или адрес получателей в Японии, но предоставит эту информацию правоохранительным органам Канады и США.
В отслеживании похищенных монет используется проприетарный поисково-аналитический движок BIG-RegTech. Представители компании уверены в том, что он позволяет правоохранительным органам, государственным учреждениям и криминалистам отследить криптовалютные транзакции.
В связи со взломом Coincheck полиция Токио допросила трейдера NEM, однако до сих пор неизвестно, был ли он причастен к хищению.
Сразу после взлома Японский регулятор проверил финансовое состояние и системы безопасности.
